AML- och bedrägerianalytiker - Exacta Solutions Oy - Distans - Europa
Tap this card for salary charts and full compensation details.
Expandera för full lönekontext
Se marknadsposition, jämförelsegraf för lönespann och lokaliserad lönenarrativ.
Jobbeskrivning
Haluamme kokeneen ammattilaisen, jolla on vahva tausta uhkapelialalta, liittymään AML- ja petosriskitiimiimme. Ihanteellinen ehdokas ymmärtää syvällisesti online-kasinobisnestä, data-analytiikkaa, petosten tunnistusta ja ehkäisyä, rahanpesun vastaisia periaatteita ja strategista päätöksentekokykyä. Työskentelee AML/RISK-johtajan alaisuudessa, tämä on haastava ja palkitseva tehtävä. Etsimme vastuullista henkilöä kehittymään ja menestymään AML-skannauksessa ja petosriskien ehkäisyssä, hyödyntäen aiempaa kokemustasi, henkilökohtaisia taitojasi ja intohimoasi tiimin menestykseen. Päivittäinen työ on mielenkiintoista, haastavaa ja nopeatahtista, osana ahkeraa ja tuloshakuista yrityskulttuuria. Tämä on etätyötehtävä Euroopassa. Vastuualueet ja tehtävät: Suorita riskinarvio uusista ja nykyisistä pelaajista heidän asiakaspolkunsa aikana, käyttäen nykyistä Risk-analyysikehystä ja tee tehostettua due diligencea tarvittaessa Seuraa ja käsittele tapahtumia osana maksuprosessien rutiineja Tarkista KYT-varoitukset ja toimi tilien perusteella arvioiden transaktioiden altistumista Arvioi, tarkista ja hyväksy KYC-dokumentit, jotka pelaajat lähettävät, ja käytä asiantuntemustasi arvioidaksesi taloudellista kykyä ja laillista rahoitusta, käsitellen dokumentteja kuten varallisuuden lähde ja/tai varojen lähde AML-riskien tai rikollisvarojen ehkäisemiseksi Seuraa sisäisiä ja ulkoisia lähteitä (sisäiset paneelit, kolmannen osapuolen palveluohjaimet) saapuvia pyyntöjä/ilmoituksia Yhteistyö kolmannen osapuolen maksupalveluiden tai palveluntarjoajien kanssa parantaakseen tutkimuksia tai ratkaisuja liittyen asiakkaan epäilyttäviin toimintoihin Suorita tehostettua jatkuvaa seurantaa ja kerää lisäselvityksiä tarvittaessa Laadi ja käsittele päivittäisiä dokumentteja ja tilikatsauksia AML/Risk-johtajan valvonnassa Apua rahansiirtoihin liittyvissä ongelmissa, mukaan lukien tapahtumien täsmäyttäminen, puuttuvat talletukset ja puuttuvat nostot Tee yhteistyötä muiden osastojen kanssa ongelmien ratkaisemiseksi päivittäin. Tärkeimmät vaatimukset: Yli 2 vuotta AML- ja/tai petosvaaran ehkäisyssä Vahva ymmärrys iGaming- ja kryptolohkoketjuista on välttämätöntä Analyyttinen ajattelutapa Huomioi yksityiskohdat Vastuuntuntoinen Helposti sopeutuva uusiin työkaluihin ja ympäristöihin Sujuva englannin kieli Aiempi kokemus kryptovaluutoista ja iGaming-alueelta katsotaan eduksi Aiempi kokemus KYT- ja KYC-palveluiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi
Företagsinformation
| Location | Active listings |
|---|---|
| Distans - Globalt | 5 |
| Remote | 1 |
| Distans - Europa | 1 |
| Distans | 1 |
| Remote - Global | 1 |
| Role type | Active listings |
|---|---|
| Säljchef | 2 |
| Compliance Manager & MLRO | 1 |
| Head of Casino & Promotions | 1 |
| Produktchef | 1 |
| Data Scientist | 1 |
| Databasadministratör | 1 |
| AML- och bedrägerianalytiker | 1 |
| Försäljningschef | 1 |
| Role level | Active listings |
|---|---|
| Medelnivå | 6 |
Exacta Solutions Oy finns med i 9 indexerade jobbannonser i JobCrawls Finlandsdata sedan augusti 2025. I det historiska indexet är de starkaste platssignalerna för den här arbetsgivaren Distans - Globalt, Remote, och Distans - Europa.
Visade data baseras på historiska jobbannonser från vår databas.
Jobbdetaljer
Ansvarsområden
- Suorita riskinarvio uusista ja nykyisistä pelaajista heidän asiakaspolkunsa aikana, käyttäen nykyistä Risk-analyysikehystä ja tee tehostettua due diligencea tarvittaessa
- Seuraa ja käsittele tapahtumia osana maksuprosessien rutiineja
- Tarkista KYT-varoitukset ja toimi tilien perusteella arvioiden transaktioiden altistumista
- Arvioi, tarkista ja hyväksy KYC-dokumentit, jotka pelaajat lähettävät, ja käytä asiantuntemustasi arvioidaksesi taloudellista kykyä ja laillista rahoitusta, käsitellen dokumentteja kuten varallisuuden lähde ja/tai varojen lähde AML-riskien tai rikollisvarojen ehkäisemiseksi
- Seuraa sisäisiä ja ulkoisia lähteitä (sisäiset paneelit, kolmannen osapuolen palveluohjaimet) saapuvia pyyntöjä/ilmoituksia
- Yhteistyö kolmannen osapuolen maksupalveluiden tai palveluntarjoajien kanssa parantaakseen tutkimuksia tai ratkaisuja liittyen asiakkaan epäilyttäviin toimintoihin
- Suorita tehostettua jatkuvaa seurantaa ja kerää lisäselvityksiä tarvittaessa
- Laadi ja käsittele päivittäisiä dokumentteja ja tilikatsauksia AML/Risk-johtajan valvonnassa
- Apu rahansiirtoihin liittyvissä ongelmissa, mukaan lukien tapahtumien täsmäyttäminen, puuttuvat talletukset ja puuttuvat nostot
- Tee yhteistyötä muiden osastojen kanssa ongelmien ratkaisemiseksi päivittäin.
Krav
- Yli 2 vuotta AML- ja/tai petosvaaran ehkäisyssä
- Vahva ymmärrys iGaming- ja kryptolohkoketjuista
- Analyyttinen ajattelutapa
- Huomioi yksityiskohdat
- Vastuuntuntoinen
- Helposti sopeutuva uusiin työkaluihin ja ympäristöihin
- Sujuva englannin kieli
Kompetenser och tekniker
Utbildningsnivå
None required