Bedrägerianalytiker - Pentasia - Malta, Malta

Om rollen Vi söker en bedrägerianalytiker för att hjälpa till att skydda vår onlineplattform från bedrägerier, betalningsmissbruk och finansiella risker. Du kommer att utreda misstänkt aktivitet, granska kundkonton och transaktioner, verifiera dokumentation och stödja säkra betalningsprocesser samtidigt som du säkerställer en smidig kundupplevelse. Detta är en praktisk roll för någon med starka analytiska färdigheter, noggrannhet och erfarenhet av att arbeta i en reglerad onlinemiljö. Huvudsakliga ansvarsområden - Utreda bedrägerilarm, betalningsaktivitet, uttag, KYC-granskningar och misstänkt kundbeteende. - Analysera kund-, betalnings-, transaktions-, enhets- och kontodata för att identifiera potentiella bedrägerier. - Utreda kontoövertaganden, identitetsbedrägerier, betalningsbedrägerier, återbetalningskrav, bonusmissbruk, flera konton och andra förbjudna aktiviteter. - Godkänna, neka eller hålla inne uttag och tillämpa kontobegränsningar inom fastställda riktlinjer. - Förbereda bevis för återbetalningskrav och föra noggranna utredningsregister. - Eskalera komplexa bedrägerifall, AML-problem eller indikatorer på ansvarsfullt spelande vid behov. - Övervaka bedrägeritrender och rekommendera förbättringar av kontroller, processer, automatisering och verktyg för bedrägeridetektering. - Arbeta nära team för betalningar, efterlevnad, kundsupport, produkt, teknik och risk för att stärka bedrägeriförebyggande åtgärder och förbättra kundresultat. Krav - Erfarenhet av bedrägeriförebyggande, betalningar, KYC, riskoperationer eller liknande roll inom ett reglerat digitalt företag. - God förståelse för risker vid onlinebedrägerier, betalningsbedrägerier, identitetsverifiering, återbetalningskrav och kundkännedom. - Starka analytiska, utredande och beslutande färdigheter. - Erfarenhet av att granska kunddokumentation och transaktionsdata. - Utmärkt noggrannhet och förmåga att hantera flera prioriteringar. - Stark kommunikationsförmåga och färdighet i intressenthantering. - Erfarenhet av iGaming, fintech, e-handel, onlinespel eller finansiella tjänster är meriterande. - Relevanta certifieringar inom bedrägerier, ekonomisk brottslighet eller efterlevnad är ett plus. Idealisk kandidat Du är en analytisk problemlösare med erfarenhet av att identifiera och förebygga onlinebedrägerier samtidigt som du balanserar riskhantering med en positiv kundupplevelse. Du trivs i en snabb miljö och letar ständigt efter sätt att förbättra bedrägerikontroller, operativ effektivitet och kundskydd.