AML Team Manager - Pentasia - Distans - Globalt

Naš klient je etablovaný online herní operátor s rostoucí přítomností v regulovaném prostoru iGaming. Jak dále rozvíjejí svou schopnost řízení rizik zákazníků, hledají zkušeného manažera týmu AML a zástupce MLRO, který povede jejich AML operace z maltského úřadu. Tato role je praktickým vedením pro někoho, kdo chce formovat funkci od základů — vést tým až 12 lidí a být blízko vyšetřování, hodnocení rizik zákazníků a každodenních rozhodnutí, která chrání podnik před praním špinavých peněz a financováním terorismu. Jako zástupce MLRO také převezme funkci při nepřítomnosti MLRO, aby zajistil plnění hlášení AML/CFT a regulačních povinností. Pod vedením vedoucího zákaznického rizika a správy budete řídit každodenní AML operace, zajišťovat řádné provádění due diligence, monitorování transakcí a vyšetřování finančních trestných činů v souladu s požadavky regulace. Podpoříte MLRO při plnění hlášení, správy a regulačních povinností, a budete aktivně zapojeni do vyšetřování, návrhu procesů a neustálého zlepšování funkce. Budete neustále zlepšovat procesy AML, kontrolní mechanismy a pracovní metody. Dozor nad zákaznickou due diligence, rozšířenou due diligence, zdrojem financí/majetku, sankcemi, PEP a přezkoumáním negativních médií. Vyšetřování neobvyklých aktivit a eskalace podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu MLRO. Příprava a podání hlášení o podezřelé aktivitě (SAR/STR) a regulační hlášení. Působení s delegovanou pravomocí MLRO při nepřítomnosti MLRO, zajištění kontinuity hlášení AML/CFT. Dokumentace vyšetřování, aby odolala regulační kontrole. Monitorování výkonu vůči KPI, SLA a kvalitativním standardům, a řízení nápravných opatření. Podpora regulačních inspekcí, auditů a interních přezkumů. Vedení plánování pracovních sil, zdrojů a rozvrhů. Nábor, koučování a rozvoj týmu až 12 analytiků AML. Úzká spolupráce s MLRO, compliance, právními, podvodními, RG, platebními, produktovými a datovými týmy, plus regulátory, FIUs a orgány činné v trestním řízení. Výrazné zkušenosti v AML, včetně řízení lidí. Expertíza v legislativě AML/CFT, očekáváních regulátorů, zákaznické due diligence, monitorování transakcí a řízení rizik finančních trestných činů. Zkušenosti s řízením vyšetřování AML, včetně CDD, EDD, monitorování transakcí, sankcí, PEP a podezřelé aktivity. Hodnocení zdroje financí, majetku a rizika zákazníka s využitím přístupu založeného na riziku. Zavádění procesů v regulovaném prostředí. Silné řízení zainteresovaných stran a komunikace. Rozumné rozhodování za tlaku. Preferované: formální vedoucí kvalifikace, certifikace ACAMS/ICA nebo ekvivalent, předchozí zkušenosti jako zástupce MLRO nebo podpora MLRO, a zkušenosti v online hraní, finančních službách nebo platbách.