Head of Corporate Due Diligence - Pentasia - Distans - Globalt

Vi är en global finansiell teknikorganisation som tillhandahåller bank-, betalningar-, valutaväxling- och digitala tillgångsinfrastrukturtjänster via en enhetlig plattform. Vår teknik möjliggör för företag att flytta, hantera och få tillgång till medel över flera valutor, betalningsnätverk och jurisdiktioner genom en enda integration. Genom att betjäna en bred portfölj av företagskunder hanterar vi betydande transaktionsvolymer årligen och verkar i flera reglerade marknader. Rollen Äga, underhålla och förbättra procedurer för företagsrelaterad due diligence, säkerställa anpassning till regulatoriska krav och branschens bästa praxis. Stödja utvecklingen och kontinuerlig förbättring av ett riskbaserat kunddue diligence-ramverk. Övervaka onboarding, periodiska granskningar och händelsestyrda granskningar för företagskunder i flera jurisdiktioner. Säkerställa att ärenden prioriteras korrekt baserat på riskexponering, affärskrav och regulatoriska tidsramar. Agera som en senior eskaleringspunkt för komplexa, högrisk- eller känsliga due diligence-frågor. Övervaka dagliga aktiviteter för kunddue diligence (CDD) och utökad due diligence (EDD), inklusive kundändringar, förfrågningar, uppsägningar och kontol closures. Leda, coacha och utveckla ett team av due diligence-proffs, säkerställa konsekvent kvalitet, produktivitet och efterlevnadsstandarder. Säkerställa att teammedlemmar är uppdaterade med relevanta regler, interna policyer, procedurer och system. Ge vägledning och ämnesexpertis om komplexa kundonboarding- och granskningsärenden. Samarbeta nära med Compliance, Försäljning, Kundframgång, Drift, Produkt och Teknik för att balansera regulatoriska krav med affärsmål. Engagera sig med bankpartners och externa intressenter angående due diligence-ärenden och krav. Stödja och samordna interna och externa revisioner relaterade till kundonboarding och due diligence-processer. Identifiera möjligheter att förbättra onboarding och granskningsprocesser samtidigt som effektiva riskkontroller bibehålls. Samarbeta med Produkt- och Teknikteam för att implementera skalbara compliance-lösningar och arbetsflödesförbättringar. Övervaka operativ prestanda och rekommendera förbättringar av kontroller, rapportering och process effektivitet.