Head of Corporate Due Diligence - Pentasia - Etätyö - Globaali

Olemme globaali finanssiteknologi-organisaatio, joka tarjoaa pankki-, maksut, valuutanvaihto- ja digitaalisen omaisuus-infrastruktuurin yhtenä alustana. Teknologiamme mahdollistaa yrityksille varojen siirtämisen, hallinnan ja pääsyn useiden valuuttojen, maksuvälineiden ja oikeudenkäyntialueiden välillä yhdellä integraatiolla. Palvelemme laajaa yritysasiakaskuntaa, käsittelemme merkittäviä transaktiomääriä vuosittain ja toimimme useilla säädellyillä markkinoilla. Rooli Omista, ylläpidä ja kehitä yrityksen due diligence -prosessien vaatimustenmukaisuutta, varmistaen sääntelyvaatimusten ja branschens bästa praxis noudattamisen. Tukee riskipohjaisen asiakasdue diligence-kehyksen kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Valvo yritysasiakkaiden onboardingia, säännöllisiä tarkastuksia ja tapahtumapohjaisia tarkastuksia useilla oikeudenkäyntialueilla. Varmista, että tapaukset priorisoidaan asianmukaisesti riskialttiuden, liiketoimintavaatimusten ja sääntelyaikataulujen perusteella. Toimi korkeatasoisena eskalerointipisteenä monimutkaisissa, korkeariskisissä tai arkaluonteisissa due diligence -asioissa. Valvo päivittäisiä asiakasdue diligence (CDD) ja laajennettua due diligence (EDD) -toimintaa, mukaan lukien asiakasmuutokset, tiedustelut, lopettamiset ja tilin sulkemiset. Johtaa, ohjaa ja kehitä due diligence -ammattilaisten tiimiä, varmistaen johdonmukainen laatu, tuottavuus ja vaatimustenmukaisuuden tasot. Varmista, että tiimin jäsenet pysyvät ajan tasalla sääntelyvaatimuksista, sisäisistä politiikoista, prosesseista ja järjestelmistä. Tarjoa ohjausta ja asiantuntijatietoa monimutkaisista asiakasonboarding- ja tarkastustapauksista. Tee tiivistä yhteistyötä Compliance, Myynti, Asiakastuki, Operaatio, Tuote ja Teknologia -tiimien kanssa tasapainottaaksesi sääntelyvaatimukset ja liiketoiminnan tavoitteet. Ota yhteyttä pankki- ja ulkopuolisiin sidosryhmiin due diligence -pyyntöjen ja vaatimusten osalta. Tukee ja koordinoi sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia, jotka liittyvät asiakasonboardingiin ja due diligence -prosesseihin. Tunnista mahdollisuudet parantaa onboarding- ja tarkastusprosesseja säilyttäen tehokkaat riskienhallintamekanismit. Tee yhteistyötä Tuote- ja Teknologiatiimien kanssa skaalautuvien compliance-ratkaisujen ja työnkulkujen parantamiseksi. Valvo operatiivista suorituskykyä ja ehdota parannuksia valvontaan, raportointiin ja prosessien tehokkuuteen.