KYC-specialist

Jobändamål: Denna roll skulle hjälpa till att undanröja uppenbara risker, förbättra transparensen kring parterna i transaktioner och stödja bättre beslut genom en robust och strukturerad KYC-process. Ⅰ. Arbetsuppgifter Ansvara för kundupptagning och bakgrundsgranskning av nya och befintliga kunder, samla in, verifiera och arkivera KYC-information för företagskunder för att säkerställa efterlevnad i import- och exportverksamhet. KYC-specialisten säkerställer att onboarding och pågående övervakning genomförs noggrant, effektivt och i enlighet med företagspolicys, regler och interna regelefterlevnadsstandarder. Verifiera kunddokument såsom företagslicens, verksamhetsområde, ägarstruktur, verkliga innehavare, import/export-kvalifikationer och byråcertifieringar för att bekräfta äkthet och giltighet. Verifiera verkliga ägare och bolagsstrukturer med offentliga och kommersiella databaser. Stödja utökade due-diligence-granskningar för hög-risk-enheter och jurisdiktioner. Samarbeta med sälj, ekonomi, juridik, kommersiella och operativa team för att få in nödvändig onboarding-information. Genomför screening mot sanktioner, högriskjurisdiktioner och begränsade enheter, identifiera risker vad gäller exportkontroll, handels-efterlevnad och AML, och_blockera_högrisk-kunder och ovanliga beställningar. Följ upp utgångna eller inkonsekventa dokument, ge revisionsfeedback och stöd försäljning i dokumenttillägg och uppdateringar för att förbättra granskningsprocessen. Upprätthåll kundregister och compliance-filer, se till att alla granskningsposter är dokumenterade och spårbara, och gör regelbundna compliance-kontroller av befintliga kunder. Hjälp med löpande övervakning och periodiska granskningar av befintliga kunder och tredje parter. Delta i rapportering av KYC-status, genomförda andel och följsamhet. Spåra due diligence-förnyelser och se till att periodiska granskningar slutförs i tid. Håll dig uppdaterad om internationell handelshållning och hjälp optimera KYC-processer. Hjälp uppdatera KYC-processer, mallar och vägledningar, delta i utbildning och stöd revisioner samt utredningar med kompletta KYC-akt. Vid behov eskalera efterlevnadssynpunkter till juridisk-avdelningen m.fl. Delta i att etablera KYC-granskningsstandarder och operativa SOPs för högteknisk instrumentindustri samt bistå i utbildning av säljteam. Fungera som central kontrollpunkt för hela processen kring anbudsbefordran, dokumentutgivning och arkivering för att säkerställa efterlevnad och spårbarhet. Ⅱ. Krav Kandidat- eller högre examen (helst inom internationell handel, engelska, finans, juridik eller riskkontroll). Grundläggande förståelse för import/export och handelns efterlevnad; erfarenhet av KYC, sanktioner eller AML är meriterande. God informationsgenomgångsförmåga och riskkänslighet; noggrannhet, konsekvent uppmärksamhet på detaljer och tålmodighet. Stark uppmärksamhet till detaljer och förmåga att granska information korrekt. Goda kunskaper i Office och erfarenhet av data sortering och bokföring. Erfarenhet av efterlevnadsvärdering. Grundläggande engelska läskunning och skrivfärdigheter för att förstå engelska kunddokument och compliance-klausuler. Stark sekretess- och etikkännedom, god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga. Ansökan.