KYC-asiantuntija

Jobbsyfte: Tämä rooli auttaisi poistamaan ilmeiset riskit, parantamaan läpinäkyvyyttä osapuolten välillä liiketoimissa ja tukemaan parempaa päätöksentekoa tilausvahvistusprosessin aikana vankan ja jäsennellyn KYC-prosessin kautta. Ⅰ. Tehtävät Vastuu asiakkaiden hyväksyntäskatsauksista ja taustatutkimuksista uusille ja olemassa oleville asiakkaille, KYC-tietojen kerääminen, vahvistaminen ja arkistointi yritysasiakkaille tavaroiden tuonti- ja vientioperationsien noudattamisen varmistamiseksi. KYC-asiantuntija varmistaa, että asiakkaiden käyttöönotto ja jatkuva valvonta suoritetaan tarkasti, tehokkaasti ja yrityksen politiikkojen, sääntelyvaatimusten ja sisäisten noudattavuusstandardien mukaisesti. Vahvista asiakkaiden asiakirjat mukaan lukien yritysliiketoimintalupa, toiminnan laajuus, omistusrakenne, todellinen omistaja, tuonti/vienti pätevyydet ja agentti-sertifioinnit. Vahvista todelliset omistajat sekä yritysrakenteet julkisten ja kaupallisten tietokantojen avulla. Tue lisäselvityksiä korkean riskin tahoille ja lainkäyttöalueille. Teet yhteistyötä myynnin, talouden, oikeus-, kaupallinen sekä operatiivisen tiimin kanssa tarvittavien onboarding-tietojen hankkimiseksi. Suorita seulontaa koskien pakotteita, korkean riskin lainkäyttöalueita sekä rajoitettuja toimijoita, tunnista vientivalvontaa, kaupan noudattamista ja rahanpesun estoa koskevat riskit ja estä korkean riskin asiakkaat sekä epätavalliset tilaukset. Seuraa vanhentuneita, puutteellisia tai ristiriitaisia asiakirjoja, anna tarkistuspalautetta ja tue myyntiä asiakirjojen täydennyksessä ja päivityksessä. Pidä huolta siitä, että asiakastiedot ovat ajantasaisia, täydellisiä ja sisäisten menettelyjen mukaisia. Luo ja ylläpidä asiakaspäijäykset sekä riskilaskentakirjat varmistaen, että kaikki katselmuspöytäkirjat ovat asianmukaisesti dokumentoituja ja jäljitettävissä. Tue olemassa olevien asiakkaiden ja kolmansien osapuolten jatkuvaa valvontaa ja säännöllisiä tarkistuksia. Valmistele raportteja ja johtamisen käyttötietoa KYC-tilanteesta, valmistumisen osuuksista, avoimista toimenpiteistä ja noudattavuusmittareista. Seuraa due diligence -uudelleentarkistuksia ja varmista aikataulussa tapahtuvat tarkistukset. Pysy ajantasalla kansainvälisistä kaupankäyntisäännöksistä, tiivistä alan riskitapauksia ja auttamaan asiakashyväksyntästandardien ja KYC-tarkastusten prosessien optimointiin. Etsi mahdollisuuksia parantaa KYC-prosesseja ja -ohjeita sekä osallistu koulutuksiin ja tukee sisäisiä auditointeja, ulkomaisia oikeustoimia ja varmistaa täydelliset KYC-tarkastusasiakirjat kaikkien liiketoiminnan toimien globaaleja kaupankäyntisäädöksiä noudattaviksi. Tarvittaessa eskaloi noudattuvuusasiat Oikeudellisen & Noudattamisen johtajan, Ryhmän Kaupankäynnin Etiikan ja Noudattamisen johtajan sekä ulkomaan oikeudellisten tiimien suuntaan. Osallistu KYC-tarkastusstandardien sekä operatiivisten SOP:ien laatimiseen korkean teknologian instrumenttiteollisuudelle ja tue myyntitiimejä koulutuksin. Toimi keskuksena koko tarjousalueen valvonta- ja arkistointityössä varmistaen noudattavuuden ja jäljitettävyyden. Ⅱ. Vaatimukset Kandidaattin tutkinto tai korkeampi, mieluiten kansainvälisen kaupan, englannin, rahoituksen, oikeustieteen tai riskienhallinnan alalta. Perusteellinen ymmärrys tuonti- ja vientitoiminnasta sekä kaupan noudattamisesta; kokemus KYC-, pakotteiden tai AML-tyyppisestä riskienhallinnasta katsotaan eduksi. Hyvä informaation seulonnan kyky ja riskitietoisuus; tarkkuus, kurinalaisuus ja kärsivällisyys yksityiskohtien käsittelyssä. Erinomainen tarkkaavaisuus yksityiskohtiin ja kyky arvioida tietoja tarkasti. Office-ohjelmistojen hallinta ja perustaidot tietojen lajittelussa ja ledgermännäksessä. Kokemus noudattavan seulonnan työkaluista. Perusteellinen englannin taidon kuullunymmärtämisen ja kirjoittamisen kyky ymmärtää englanninkielisiä asiakirjoja sekä ulkomaisten yritysten tietoja ja noudattamissopimuksia. Vahva luottamuksellisuustaju ja kyky työskennellä tiimissä. Hae nyt.