AML- ja CTF-johtaja

Payward Europe Solutions Ltd (PESL), Payward Inc:n EU-pohjainen kryptovara-palveluntarjoaja, joka tarjoaa välitys-, siirto- ja säilytyspalveluita Euraasian talousalueen asiakkaille, hakee AML- ja CTF-yksikön johtajaa (rahanpesun ja terrorismirahoituksen vastaisen valvonnan johtaja). Tämä henkilö on nimetty Pre-Approval Controlled Function (PCF-52) -tehtävään Irlannin keskuspankin Fitness & Probity -säännösten mukaisesti. Etsimme rakentajaa, joka jatkuvasti parantaa valvontaohjelmia pysyäkseen markkinoiden kasvun ja tulevan sääntelyn edellä. Jos haluat rakentaa valvontainfrastruktuuria, joka määrittelee vastuullisen kryptovaluuttojen käytön ja säänneltyjen finanssipalveluiden ulkoasun EU:ssa, käyttäen parasta käytettävissä olevaa teknologiaa, yhdellä alan tunnetuimmista nimistä, fintech-historian merkittävimmän sääntelyhetken aikana, tämä on mahdollisuutesi. Tämä rooli johtaa PESL:n AML/CFT-valvontakehystä varmistaen, että liiketoiminnassa on tehokkaat järjestelmät, kontrollit, hallinto ja raportointi kaikkien sovellettavien Irlannin ja EU:n rahanpesun, terrorismirahoituksen vastaisen toiminnan, pakotteiden ja muiden talousrikollisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Toimit rahanpesun raportointivastaavana (Money Laundering Reporting Officer) ja tuet PESL:n kryptovara-palveluntarjoajan lisenssiä työskennellen tiiviisti yhdessä Euraasian talousalueen ja globaalien liiketoimintayksiköiden kollegoiden kanssa. Toimit senioritason valvontafunktiossa, jolla on suora pääsy ylimpään johtoon ja hallitukseen sekä valtuudet nostaa olennaiset asiat itsenäisesti esiin. Sinulla on merkittävä vaikutusvalta yhden EU:n suurimpien kryptovälittäjien valvontainfrastruktuurin muokkaamiseen; PESL on osa Payward-yhtiöryhmää, joka laajentaa tuotteitaan ja palveluitaan nopeasti. Olet kaupallisesti taitava johtaja, joka auttaa liiketoimintaa kasvamaan proaktiivisesti. Ihanteellinen ehdokas on ”systeeminen ajattelija”, joka hyödyntää teknologisia ratkaisuja, mukaan lukien tekoälyn, tavoitteenaan automatisoida kaikki mahdollinen sääntelyvaatimusten mukaisesti, jotta ohjelma skaalautuu riskipohjaiseksi, toiminnallisesti tehokkaaksi ja datavetoiseksi koneistoksi. Tämä on mahdollisuus rakentaa valvontafunktio, joka ei näytä miltään aiemmin pyörittämästäsi – sellainen, jossa vastaus volyymin kasvuun ei ole koskaan ”palkkaa lisää analyytikoita”. Matala organisaatiorakenteemme edistää autonomiaa, läheisyyttä seniorihenkilöstöön ja nopeutta. Edistämme sisäistä liikkuvuutta urakehityksen parantamiseksi. Nimitys on riippuvainen CBI:n ja PESL:n hallituksen hyväksynnästä. Henkilö raportoi PESL:n Compliance-johtajalle ja PESL:n toimitusjohtajalle, ja on vastuussa PESL:n hallitukselle. MAHDOLLISUUS - Johtaa ja ylläpitää yrityksen AML/CFT-valvontakehystä sovellettavien oikeudellisten, sääntelyllisten ja sisäisten käytäntövaatimusten mukaisesti. - Toimii ylimpänä vastuullisena henkilönä AML/CFT-valvonnan hallinnossa, valvonnassa ja raportoinnissa. - Kehittää, toteuttaa ja tarkastaa säännöllisesti AML/CFT-käytäntöjä, standardeja, menettelytapoja ja kontrolleja. - Valvoo yrityksen koko organisaation AML/CFT-riskiarviointia ja varmistaa, että riskit tunnistetaan, arvioidaan, lievennetään ja raportoidaan asianmukaisesti. - Suunnittelee, toteuttaa ja valvoo AMLR-asetuksen (asetus (EU) 2024/1624) mukaisia käytäntöjä, menettelytapoja ja kontrolleja. - Tehälty yhteistyötä liiketoiminnan kanssa tuotteiden ja palveluiden nopeassa markkinoille tuomisessa. - Toteuttaa toiminnallisia tehokkuuksia hyödyntäen ”automatisoi kaikki” -ajattelutapaa. - Varmistaa, että asiakkaan tuntemiseen (CDD), tehostettuun asiakkaan tuntemiseen (EDD), jatkuvaan seurantaan, seulontaan, transaktioiden valvontaan ja epäilyttävien toimintatapojen raportointiin on perustettu vankat kontrollit. - Valvoo yrityksen epäilyttävien transaktioiden raportointiprosesseja, mukaan lukien sisäinen raportointi, ulkoinen raportointi ja asianmukaisten tietueiden ylläpito. - Valvoo pakotteiden valvontakontrolleja, mukaan lukien seulonnan hallinto, raportointiprosessit ja sääntelykehitys, kun sovellettavissa. - Neuvoo ylimpää johtoa ja hallitusta AML/CFT-asioissa, uusissa riskeissä, sääntelyodotuksissa ja kontrollien parannuksissa. - Valmistelee ja toimittaa säännöllistä AML/CFT-johtamistietoa, raportointia ja riskipäivityksiä asianmukaisille hallintofoorumeille, ylimmälle johdolle ja hallitukselle. - Toimii pääasiallisena yhteyshenkilönä Irlannin keskuspankin ja muiden asianmukaisten viranomaisten kanssa AML/CFT-asioissa. - Varmistaa, että sääntelylliset löydökset, auditointiasiat, valvontakatselaukset ja sisäiset kontrollivajeet korjataan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. - Valvoo AML/CFT-koulutus- ja tietoisuusohjelmia varmistaakseen, että henkilöstö ymmärtää velvoitteensa ja asiaankuuluvat riskinindikaattorit. - Työskentelee tiiviisti Compliance-, Legal-, Risk-, Operations-, Product-, Customer Engagement- ja teknologia-tiimien kanssa integroidakseen AML/CFT-vaatimukset liiketoimintaprosesseihin, järjestelmiin ja muutoshankkeisiin. - Tukee uusien tuotteiden, jurisdiktioiden, asiakassegmenttien ja ulkoistamisen arviointeja varmistaakseen, että AML/CFT-riskit on huomioitu asianmukaisesti ennen lanseerausta tai toteutusta. - Ylläpitää asianmukaista valvontaa kolmansista osapuolista ja ulkoistetuista palveluntarjoajista, jotka suorittavat yrityksen puolesta AML/CFT-toimenpiteitä. - Edistää vahvaa talousrikollisuuden valvontaa, vastuullisuutta ja eettistä toimintatapaa koko organisaatiossa. MITÄ TUOT MUKANASI - Kokemusta kryptovaluutoista, fintechistä tai muusta säännellystä, nopeasti kehittyvästä toimialasta, jossa on suuri transaktiomäärä. - Merkittävää kokemusta AML/CFT-valvonnasta, talousrikollisuuden valvonnasta tai sääntelyvastuullisesta valvonnasta säännellyssä finanssialan yrityksessä. - Aiempaa kokemusta PCF-52-tehtävästä CASP-palveluntarjoajalla tai finanssialan yrityksessä. - Vahva tuntemus Irlannin ja EU:n AML/CFT-lainsäädännöstä, sääntelyodotuksista ja sovellettavista ohjeista. - Kokemusta AML/CFT-valvontakehysten suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta monimutkaisissa tai nopeasti kasvavissa ympäristöissä teknologiaa hyödyntäen. - Osoitettu kokemus viranomaisten, ylimmän johdon, hallituksen, auditoinnin sekä toisen ja kolmannen tason valvontafunktioiden kanssa toimimisesta. - Vahva ymmärrys AML/CFT-riskiarvioinnista, CDD/EDD-prosesseista, transaktioiden valvonnasta, seulonnasta, epäilyttävien toimintatapojen raportoinnista ja hallinnosta. - Kokemusta valvonta-asioiden hallinnasta liittyen uusiin tuotteisiin, teknologiaan, ulkoistamiseen ja rajat {yC}operatioihin. - Vahva harkintakyky, itsenäisyys ja kyky haastaa tehokkaasti senioritasolla. - Täytettävä Fitness & Probity -standardit, mukaan lukien pätevyys, kyvykkyys, rehellisyys, integriteetti ja taloudellinen vakaus. - Riskipohjainen päätöksenteko. - Toimisiloja ylittävä yhteistyö. Hyvä lisäarvo - Aiempi kokemus MiFID II / Market Abuse Directive -sääntelystä.